Instituição de ensino afirma que dinheiro saiu de conta própria e foi transportado pelo diretor financeiro até a sede da UNNESA

Porto Velho, RO - A Polícia Federal (PF) realizou, no dia 3 de agosto, uma abordagem relacionada ao transporte de valores em Porto Velho (RO). Após o episódio, a UNNESA apresentou espontaneamente às autoridades documentos bancários e contábeis para esclarecer a origem do dinheiro e a regularidade da movimentação financeira.

De acordo com a instituição de ensino, os valores transportados eram provenientes de uma conta bancária da própria UNNESA. A entidade informou que a movimentação havia sido registrada previamente tanto pelo banco quanto pela contabilidade da instituição.

UNNESA apresenta documentos à Polícia Federal

Nesta quarta-feira, 5 de agosto, a UNNESA informou ter apresentado às autoridades competentes os documentos bancários e contábeis relacionados à operação financeira que resultou na abordagem da Polícia Federal.

Segundo a instituição, a documentação comprova a origem dos valores e, conforme seu posicionamento, demonstra que a movimentação financeira ocorreu de forma regular e dentro dos controles exigidos para esse tipo de operação.

A entidade também afirmou que o dinheiro não era proveniente de terceiros, mas havia sido retirado diretamente de uma conta bancária pertencente à própria instituição.

Diretor financeiro realizou o saque

Segundo a UNNESA, o saque foi realizado pelo diretor financeiro Mário Leonir Schwaab, que ocupa a função há mais de 15 anos.

A instituição declarou ainda que o próprio diretor financeiro era responsável pelo transporte dos valores. O dinheiro teria saído da agência bancária e sido levado diretamente para a sede da instituição de ensino.

Ainda conforme o esclarecimento apresentado pela UNNESA, a movimentação ocorreu no âmbito privado da entidade e durante o dia.

Instituição afirma que operação foi regular

Em seu posicionamento, a UNNESA sustentou que toda a movimentação financeira ocorreu com transparência e regularidade, destacando que os registros bancários e contábeis foram disponibilizados às autoridades.

A instituição também afirmou que os valores foram retirados de sua própria conta corrente e que o transporte até a sede fazia parte de uma operação financeira interna.

A Polícia Federal foi responsável pela abordagem realizada em Porto Velho no dia 3 de agosto. Os esclarecimentos apresentados posteriormente pela UNNESA buscam detalhar a origem do dinheiro e as circunstâncias em que os valores foram retirados do banco e transportados até a instituição.

O que a UNNESA esclareceu

  • O dinheiro saiu de uma conta bancária da própria instituição;
  • A movimentação foi registrada pelo banco e pela contabilidade da UNNESA;
  • O saque foi realizado pelo diretor financeiro Mário Leonir Schwaab;
  • O diretor ocupa a função há mais de 15 anos;
  • O próprio diretor transportou os valores;
  • O dinheiro foi levado diretamente do banco para a sede da instituição;
  • A UNNESA apresentou documentos bancários e contábeis às autoridades em 5 de agosto;
  • A instituição afirma que a operação ocorreu no âmbito privado e de forma regular.

NOTA OFICIAL DA UNNESA

À PF, a instituição esclareceu que os valores saíram de sua própria conta corrente e foram transportados por seu diretor financeiro até a sede da UNNESA._

Nesta quarta-feira, dia 05/08, a UNNESA apresentou espontaneamente às autoridades competentes os documentos bancários e contábeis que comprovam a origem dos valores e a regularidade da operação financeira que foi alvo de abordagem da Polícia Federal em Porto Velho, ocorrida no dia 03/08.
O dinheiro foi retirado de uma conta bancária da própria instituição. A movimentação foi registrada previamente pelo banco e pela contabilidade da UNNESA, em conformidade com a legislação federal e com os controles exigidos para esse tipo de operação.
O saque foi realizado diretamente pelo diretor financeiro da entidade educacional, Mário Leonir Schwaab, que exerce a função há mais de 15 anos. A instituição também esclareceu às autoridades que era o próprio diretor financeiro quem transportava os valores, que saíram do banco diretamente para a sede da instituição de ensino.
Segundo a instituição, toda a movimentação ocorreu no âmbito privado da entidade, à luz do dia, com transparência e regularidade.